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董事会会议决议模板及实例参考

在现代企业治理结构中，董事会会议决议是体现董事会决策、规范公司运营的关键性法律文件。一份严谨、规范的决议不仅能确保决策过程的合规性，更能为公司后续的经营活动提供明确指引，并在必要时作为法律依据。本文旨在提供一份实用的董事会会议决议模板，并辅以实例参考，以期为企业规范治理提供助力。

一、董事会会议决议的核心要素

一份有效的董事会会议决议，无论其议题为何，均应包含以下核心要素，以确保其合法性与可执行性：

1.会议基本信息：清晰载明会议名称、编号、召开时间、地点、召集人、主持人及记录人。

2.出席情况：详细记录出席董事姓名、职务，缺席董事姓名及缺席原因（如适用），以及列席人员情况（如监事、高管等）。委托出席的，需注明受托人及授权情况。

3.会议的合法性声明：确认本次会议的召集程序、通知方式及时间符合《公司法》及公司章程的规定，出席董事人数达到法定或章程规定的有效比例。

4.会议议题及审议情况：逐项列明会议审议的议题，简述议案主要内容、审议过程中的讨论要点（可简述或省略，视重要性而定）。

5.表决结果：针对每个议题，明确记载表决方式（如举手、书面、通讯等）及具体表决结果（同意、反对、弃权的票数及人员，若有必要）。

6.决议内容：这是决议的核心，需清晰、准确、完整地表述董事会就各项议题所作出的具体决定。

7.签署：董事长或会议主持人签字，并加盖公司公章，注明决议作出的日期。

二、董事会会议决议模板

[公司全称]董事会决议

会议名称：[例如：第X届董事会第X次会议或临时董事会会议]

会议编号：[例如：董决字〔年份〕第X号]

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[公司会议室或其他具体地点，如“XX市XX区XX路XX号XX会议室”]

召集人：[董事长姓名]先生/女士(董事长)

主持人：[董事长姓名]先生/女士(董事长)[若主持人非召集人，需注明原因]

记录人：[记录人姓名]

出席董事：

[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名](若有更多，请逐一列出)

缺席董事：

[董事D姓名](原因：[例如：因公出差、因病请假等])，已委托[董事E姓名]代为出席并表决。

(若无缺席董事，此项可写“无”)

列席人员：(根据会议需要填写，如总经理、财务负责人、监事等)

[列席人员A姓名](职务)、[列席人员B姓名](职务)

会议合法性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序及通知方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议应到董事[数字]名，实到董事[数字]名（其中，受托出席董事[数字]名），出席董事人数达到公司章程规定的有效表决人数。

会议议题：

1.关于审议《[议题一全称，例如：公司XXXX年度财务决算报告]》的议案；

2.关于审议《[议题二全称，例如：公司XXXX年度利润分配预案]》的议案；

3.关于[议题三简述，例如：聘任公司高级管理人员]的议案；

4.其他需要审议的事项。

会议审议及表决情况：

议题一：关于审议《[议题一全称]》的议案

1.议案概述：[简要介绍议案的主要内容，例如：公司管理层提交了《公司XXXX年度财务决算报告》，该报告反映了公司XXXX年度的财务状况和经营成果。]

2.审议情况：与会董事听取了[汇报人姓名及职务，例如：财务负责人XXX先生]对本议案的说明，并进行了充分讨论。

3.表决结果：同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票。

4.决议内容：审议通过《[议题一全称]》。

议题二：关于审议《[议题二全称]》的议案

1.议案概述：[简要介绍议案的主要内容，例如：根据公司XXXX年度经营情况，公司管理层拟定了XXXX年度利润分配预案。]

2.审议情况：与会董事听取了[汇报人姓名及职务]对本议案的说明，并进行了充分讨论。

3.表决结果：同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票。

4.决议内容：审议通过《[议题二全称]》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

议题三：关于[议题三简述]的议案

1.议案概述：[简要介绍议案的主要内容，例如：根据公司经营发展需要，拟聘任XXX先生/女士为公司总经理。]

2.审议情况：与会董事听取了[提名方，例如：董事长XXX先生]对候选人的提名及情况介绍，并进行了充分讨论。

3.表决结果：同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票。

4.决议内容：

（1）聘任[被聘任人姓名]先生/女士为公司[职务名称，例如：总经理]，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满