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年公司三重一大自查报告

根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见》及集团公司相关要求，本公司于2023年10月至11月组织开展三重一大决策制度执行情况专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织情况

本次自查工作由公司党委牵头，成立由党委书记任组长，纪委书记、总经理任副组长，各职能部门负责人为成员的专项工作组。通过查阅2022年1月至2023年9月期间的党委会、董事会、总经理办公会会议记录（纪要）136份，抽查重大项目档案78卷，核查大额资金支付凭证236份，与相关负责人个别谈话42人次，实现对三重一大决策事项的全流程检查覆盖。

二、三重一大决策制度体系建设情况

（一）制度建设情况。公司于2021年修订《三重一大决策制度实施办法》，明确党委前置研究讨论事项清单38项、董事会决策事项清单26项、总经理办公会审议事项清单19项，形成三张清单刚性约束机制。配套制定《重大决策事项风险评估管理办法》《大额资金使用管理细则》等12项制度，构建起1+N制度体系。2023年结合国企改革三年行动要求，新增《境外投资项目决策管理办法》等3项专项制度，进一步完善决策制度链条。

（二）权责划分情况。严格执行党委负领导责任、董事会负决策责任、经理层负执行责任的权责体系，2022年以来召开党委会67次，前置研究讨论战略规划调整、混合所有制改革等重大事项43项，其中37项经董事会审议通过并实施。建立三重一大事项分类分级决策机制，将大额资金审批权限划分为500万元以下、500-2000万元、2000万元以上三个层级，分别由总经理、董事会、股东会审批，2023年1-9月累计审批大额资金事项89笔，金额合计17.36亿元。

三、三重一大事项决策执行情况

（一）重大决策方面

1.战略规划决策。2022年3月党委会审议通过《十四五战略规划中期调整方案》，围绕新能源转型目标新增光伏电站投资、储能技术研发等战略举措。会前组织开展行业趋势分析、竞争对手对标等专题论证，形成12万字的可行性研究报告，邀请外部智库专家3人次进行咨询评估，会议讨论时长超4小时，最终以票决制全票通过。目前已完成3个光伏电站项目备案，预计2024年实现并网发电。

2.改革改制决策。2023年5月启动子公司混合所有制改革，通过产权交易中心公开挂牌引进战略投资者。决策过程中履行清产核资、财务审计、资产评估等程序，评估结果经集团备案确认，增值率18.7%。职工代表大会审议通过职工安置方案，涉及职工126人全部实现平稳过渡。目前已完成工商变更登记，引入社会资本2.3亿元，优化股权结构为国有资本占比51%、战略投资者占比34%、核心员工持股15%。

3.薪酬分配决策。严格执行工资总额备案制管理，2022年度工资总额预算经集团审批后实施，实际发放较预算控制在±5%范围内。建立与业绩紧密挂钩的薪酬体系，高管人员绩效薪酬占比达60%，2022年根据考核结果差异化发放，最高与最低差距达2.3倍。推行全员绩效考核，考核结果应用于薪酬调整、岗位变动等方面，覆盖率100%。

（二）重要人事任免方面

1.选人用人机制。坚持党管干部原则，2022年以来选拔任用中层管理人员37人次，其中市场化选聘8人，占比21.6%。严格执行凡提四必要求，对拟任人选全部进行政治素质考察、廉洁从业审查，查阅个人有关事项报告23份，征求纪检部门意见37人次。推行三审二议一公示程序，党委常委会票决通过率100%，任前公示异议处理率100%。

2.人才梯队建设。实施青蓝工程培养计划，选拔35岁以下年轻干部23人进入后备人才库。建立导师制培养机制，安排12名班子成员结对指导年轻干部，2023年选派6名优秀年轻干部到重大项目、艰苦岗位挂职锻炼。开展职业经理人试点，在3家子公司推行经理层成员任期制和契约化管理，签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

3.监督管理机制。建立干部带病提拔问题倒查机制，对2021年以来提拔的15名干部开展回头看。实行领导干部个人有关事项报告双随机一抽查，2023年随机抽查12人次，重点核查房产、投资等事项，发现漏报问题3项，已责令限期整改。建立领导干部廉政档案，动态更新信息89条。

（三）重大项目安排方面

1.投资项目管理。严格执行投资项目四步法决策流程（项目建议书→可行性研究→初步设计→投资决策），2022年以来决策实施重大投资项目19个，总投资47.8亿元。其中XX产业园项目履行节能审查、环境影响评价等审批手续12项，组织专家评审会5次，优化设计方案3版。建立项目后评价机制，对2020年投产的XX项目开展后评价，发现问题7项，已制定整改措施并完成闭环管理。

2.工程招投标管理。实行招投标事项应招尽招，2022年以来公开招标项目43个，招标控制价29.6亿元，节约资金2.3亿元，节资率7.