技术委员会章程.docxVIP

技术委员会章程

一、总则

（一）设立目的

为规范公司技术管理体系，强化技术决策的科学性与前瞻性，促进技术创新与成果转化，提升整体技术竞争力，特设立公司技术委员会（以下简称“技委会”），并制定本章程。

（二）定位与性质

技委会是公司技术领域的议事与咨询机构，是汇聚技术智慧、统筹技术方向、评估技术方案的核心平台。它不直接承担具体项目执行职责，而是通过专业的研判与建议，为公司管理层在技术战略、重大技术决策及关键技术问题上提供支持。

（三）基本原则

1.独立客观：技委会委员应基于专业判断，独立发表意见，不受非技术因素不当干扰。

2.专业引领：以技术发展趋势和公司实际需求为导向，发挥专业引领作用。

3.开放包容：鼓励不同技术观点的碰撞与融合，倡导理性讨论。

4.民主集中：重大事项需经过充分讨论，按规定程序民主决策。

5.保密自律：委员应对履职过程中接触到的公司技术秘密、商业秘密予以严格保密。

二、组织架构与职责

（一）技术委员会

技委会是公司技术决策的核心咨询与审议机构，在公司管理层领导下开展工作。

其主要职责包括：

1.审议公司中长期技术发展战略、技术路线图及年度技术规划。

2.评估公司重大技术项目的立项、可行性、技术方案及风险。

3.审议公司核心技术平台、架构的规划与调整方案。

4.指导和推动公司技术标准的制定、完善与推广。

5.研判行业技术发展趋势，为公司技术创新方向提供建议。

6.评估和引进外部先进技术、合作项目及技术人才。

7.协调解决公司跨部门、跨项目的重大技术难题与争议。

8.推动公司技术文化建设，促进知识共享与技术交流。

9.对公司技术团队建设、技术人才培养提出建议。

10.完成公司交办的其他相关技术审议与咨询任务。

（二）主任委员与副主任委员

技委会设主任委员一名，可根据需要设副主任委员若干名。主任委员负责技委会的全面工作，包括召集和主持会议、确定会议议题、组织审议、推动决议落实等。副主任委员协助主任委员开展工作，在主任委员缺席时可代为履行部分职责。

（三）秘书处（可选）

为保障技委会日常工作的顺利开展，可根据公司实际情况设立秘书处或指定专人作为联络人。秘书处（或联络人）的主要职责包括：会议的筹备与组织、会议记录的整理与分发、决议事项的跟踪与反馈、技委会文件资料的管理、与委员及相关部门的日常沟通协调等。

（四）专业小组（可选）

对于涉及面广、专业性强的技术领域，技委会可根据工作需要，临时或常设若干专业小组。专业小组负责对特定技术方向或议题进行深入研究、调研分析，并向技委会提交专题报告或初步审议意见。专业小组的组成及工作方式由技委会决定。

三、委员的产生与管理

（一）委员任职条件

1.具备良好的职业道德和敬业精神，坚持原则，客观公正。

2.在公司相关技术领域或管理岗位上具有较深的专业造诣、丰富的实践经验和良好的业绩。

3.具有较强的分析判断能力、逻辑思维能力和沟通表达能力。

4.能够积极参与技委会的各项活动，履行委员职责，承担相应义务。

5.熟悉公司业务，认同公司文化，愿为公司技术发展贡献力量。

6.公司规定的其他相关条件。

（二）委员产生程序

1.技委会委员候选人可通过以下方式产生：

*各业务部门、技术团队推荐；

*公司管理层提名；

*符合条件的个人自荐（需经相关负责人推荐）。

2.候选人名单经初步审核后，提交公司管理层审议确定。

3.委员名单确定后，由公司正式聘任并颁发聘书（或相应证明）。

（三）委员任期

技委会委员每届任期为若干年，任期届满后可根据工作需要及委员履职情况进行续聘或调整。在任期内，若委员因工作变动、个人原因或其他情况不宜继续担任委员职务的，可申请辞去委员职务，或由技委会提出调整建议，报公司管理层批准。

（四）委员权利

1.参加技委会会议，参与技术议题的讨论和审议。

2.对技委会职责范围内的事项享有知情权、发言权、建议权和表决权。

3.查阅与技委会工作相关的公司技术资料和信息（需遵守公司保密规定）。

4.就公司技术发展问题向技委会或公司管理层提出意见和建议。

5.获得履行委员职责所必要的工作支持。

6.章程规定的其他权利。

（五）委员义务

1.遵守国家法律法规及公司规章制度，恪守职业道德，廉洁自律。

2.积极参加技委会组织的会议和活动，认真履行委员职责，按时完成交办的任务。

3.深入研究议题，独立、客观、公正地发表意见和建议。

4.严格遵守保密纪律，不得泄露技委会会议内容、公司技术秘密及商业秘密。

5.维护公司利益和技委会声誉，不得利用委员身份谋取私利。

6.当审议事项与本人或其所在部门存在直接或间接利害关系时，应主动申明并回避。

7.章程规