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公司信息化项目管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司信息化项目的管理流程，提高项目实施成功率，保障信息系统建设符合公司战略发展方向，充分发挥信息化对业务的支撑和驱动作用，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有信息化项目的规划、立项、实施、验收、运维及后评价等全过程管理。凡以公司名义立项，使用公司资源（包括但不限于资金、人力、数据）进行的信息化系统建设、升级改造、集成优化等项目，均须遵循本制度。

第三条基本原则

信息化项目管理应遵循以下原则：

1.战略导向：项目规划与实施需紧密围绕公司整体战略及业务发展需求，确保信息化投资的有效性与前瞻性。

2.效益优先：在满足功能需求的前提下，注重项目投入产出比，追求经济效益与管理效益的统一。

3.规范管理：建立清晰的项目管理流程，明确各环节职责，确保项目过程可控、可追溯。

4.风险可控：强化项目风险意识，对项目全过程进行风险识别、评估与应对，降低项目失败风险。

5.开放协作：鼓励跨部门、跨层级的沟通与协作，充分调动各方积极性，形成项目合力。

第二章项目组织与职责

第四条组织架构

公司信息化项目管理实行“统一领导、分级负责”的管理体制，设立以下管理角色与组织：

1.项目决策委员会：由公司高层领导及相关业务部门负责人组成，负责审议重大信息化项目立项、审批项目计划、决策项目重大变更及项目终止等关键事项。

2.信息化管理部门：作为信息化项目的归口管理部门，负责项目的统筹规划、标准制定、过程监督、资源协调及成果评估。

3.业务需求部门：作为项目的提出方和最终用户，负责提出清晰、准确的业务需求，参与项目全过程，配合系统测试与验收，并主导系统上线后的应用推广。

4.项目实施团队：根据项目性质可由内部团队、外部服务商或二者联合组成，负责项目具体实施，包括需求分析、方案设计、系统开发/部署、测试、培训等。

5.项目经理：由信息化管理部门或业务需求部门指定，全面负责项目的计划、组织、协调、控制，对项目目标的实现负直接责任。

第五条主要职责

1.项目决策委员会：

*审定公司信息化项目中长期规划。

*审批项目可行性研究报告及项目立项。

*审批项目预算及重大资金调整。

*决策项目实施过程中的重大变更及是否终止项目。

*听取项目阶段性进展汇报及竣工验收报告。

2.信息化管理部门：

*组织编制公司信息化项目规划。

*组织项目立项评审，审核项目可行性研究报告。

*负责项目过程的日常监督与管理，协调解决项目中遇到的资源冲突。

*组织或参与项目各阶段评审与验收。

*负责项目相关文档的归档管理。

*组织开展项目后评价工作。

3.业务需求部门：

*准确、完整地提出业务需求，并参与需求分析与确认。

*推荐或参与组建项目团队，指定业务负责人。

*配合项目实施团队进行系统测试、用户培训和数据准备。

*参与项目各阶段评审与验收，对系统功能和性能是否满足业务需求负责。

*负责系统上线后的日常应用推广与用户反馈收集。

4.项目实施团队：

*编制详细的项目实施方案和项目计划。

*按照项目计划组织资源，执行项目任务，确保项目进度、质量和成本控制。

*定期向项目决策委员会和信息化管理部门汇报项目进展。

*组织系统测试、用户培训和数据迁移。

*提交项目各阶段成果及验收申请材料。

*负责项目上线后的技术支持与运维交接。

5.项目经理：

*全面负责项目的计划、组织、执行、控制和收尾工作。

*制定项目章程，明确项目团队成员职责。

*管理项目风险、范围、进度、成本和质量。

*组织项目例会，及时沟通项目信息，解决项目问题。

*负责项目文档的编制与管理。

*确保项目成果符合预期目标，并顺利交付。

第三章项目立项与审批

第六条项目提案

业务需求部门根据公司发展战略及实际业务需要，可向信息化管理部门提交《信息化项目建议书》。建议书应包括项目背景、建设目标、主要内容、预期效益、初步预算、建议实施方式及大致时间计划等。

第七条可行性研究

对于初步筛选通过的项目提案，由信息化管理部门组织业务需求部门及相关方进行可行性研究，编制《信息化项目可行性研究报告》。报告应包括：

1.项目必要性与战略符合性分析。

2.业务需求详细分析。

3.技术方案初步论证（包括技术路线、软硬件选型建议等）。

4.项目组织与实施计划。

5.投资估算与资金筹措方案。

6.经济效益与社会效益分析。

7.风险分析与应对措施。

8.结论与建议。

第八条项目评审与立项