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阳光投资第一届董事会第二次会议安排

会议地点：普沱山

报到时间：2002年3月1日

会议时间：2002年3月2日早8时30分

会议参加人员：

董事会成员：、熔、、邬振国、、

成员：、、

及其他列席人员

会议：公司董事长

会议议程：

1.审议关于公司总体发展战略及组织架构的报告

报告人：新华信管理顾问公司

报告时间：20分钟

2.审议关于公司2002年组织架构及公司管理人员任命的报告

宣布公司中层以上管理人员、直属公司总经理、公司外派董事的

任命并报董事备案

报告人：熔

报告时间：20分钟

3.审议关于阳光投资2002年工作计划的报告

报告人：

报告时间：30分钟

4.审议关于公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告

报告人：刘铁良

报告时间：10分钟

5.审议关于公司程序和权限及日常费用程序和权限的

报告、关于公司对外投资程序和权限的报告及关于公司薪酬

的报告

报告人：刘铁良：

报告时间：20分钟

6.审议公司对外投资的相关决议

报告人：

7.审议责成管理层制订公司管理制度并报董事会备案的决议

报告人：

报告时间：5分钟

8.审议关于关于阳光投资董事会成员及公

司高级管理人员实行年薪及津贴制的报告

报告人：熔

报告时间：5分钟

9.审议关于实施经营者持股实施方案的报告

报告人：新华信管理顾问公司

报告时间：10分钟

10.关于执行改制有关事宜的进展报告

报告人：熔、

报告时间：10分钟

11.讨论确定董事长提议的第三次董事会召开时间

报告人：