股权转让董事会会议决议范本.docxVIP

股权转让董事会会议决议范本

一、会议基本信息

（一）会议名称

[公司全称]第[届/次]董事会会议

（二）会议时间

[具体日期，例如：二〇二四年五月二十日][上/下]午[具体时间，例如：十时整]

（三）会议地点

[会议召开的具体地点，例如：公司会议室A或XX市XX区XX路XX号XX会议室]

（四）会议召集人

[召集人姓名及职务，例如：董事长XXX先生]

（五）会议主持人

[主持人姓名及职务，例如：董事长XXX先生]

（六）会议列席人员

（如有，请列明姓名及职务，例如：公司监事XXX先生、财务负责人XXX女士等；如无，可写“无”）

（七）会议记录人

[记录人姓名及职务，例如：董事会秘书XXX女士]

二、会议通知情况

本次董事会会议已于[发出通知的具体日期，例如：二〇二四年五月十日]按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，以[通知方式，例如：书面、电子邮件、传真等]形式向全体董事发出了书面通知，通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

三、会议出席情况

本次董事会应到董事[具体人数]名，实到董事[具体人数]名，（其中，董事[董事姓名]先生/女士因[原因]未能亲自出席，委托董事[受托董事姓名]先生/女士代为出席并行使表决权）。实到董事人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。

四、会议议题

审议关于[转让方姓名/名称]向[受让方姓名/名称]转让其持有的本公司[具体比例或数量]股权的相关事宜。

五、会议审议情况

与会董事认真听取了[转让方代表姓名/转让方本人]就其所持有的本公司[具体比例或数量]股权拟转让给[受让方姓名/名称]的情况说明，并审阅了《股权转让协议》（草案）、受让方基本情况介绍等相关文件。

各位董事就上述股权转让事宜进行了充分的讨论和审慎的研究。

六、董事会决议

经与会董事表决，一致（或：以[同意票数]票同意、[反对票数]票反对、[弃权票数]票弃权）通过以下决议：

（一）同意转让方股权

同意[转让方姓名/名称]将其合法持有的本公司[具体比例或数量]的股权（对应注册资本人民币[注册资本金额]万元），按照《股权转让协议》（草案）约定的条件和价格，转让给[受让方姓名/名称]。

（二）放弃优先购买权（如适用）

鉴于本次股权转让事宜已依照《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，书面通知了公司其他股东，在法定期限内，其他股东[已明确表示放弃优先购买权/未提出行使优先购买权的书面请求]。董事会对此表示确认。（如为内部转让，此条可表述为：鉴于本次股权转让为公司股东之间的内部转让，不涉及其他股东优先购买权问题。）

（三）同意受让方成为公司股东

同意[受让方姓名/名称]作为新股东，认购并受让上述转让的股权。董事会对[受让方姓名/名称]的主体资格、财务状况、投资能力及对公司未来发展的影响进行了评估，认为其符合成为本公司股东的条件。

（四）授权办理相关事宜

1.授权公司法定代表人或其指定的授权代表，代表公司与转让方、受让方签署相关法律文件（包括但不限于《股权转让协议》的最终文本，如需要）。

2.授权公司相关部门及人员（通常为董事会秘书或指定专人）根据本次董事会决议及《股权转让协议》的约定，负责办理本次股权转让所涉及的公司章程修改、股东名册变更以及工商变更登记等相关手续，并签署相关的申请文件和资料。

3.同意就本次股权转让及公司章程修改事宜，按照相关法律法规的规定向工商行政管理部门等机构办理备案或变更登记。

（五）修改公司章程

同意根据本次股权转让完成后的股权结构及股东情况，对公司章程中关于股东名称/姓名、出资额、出资比例等相关条款进行相应修改，并授权公司相关人员按照法律规定及本次会议精神拟定《公司章程修正案》，提交公司股东会审议（如公司章程修改需股东会审议）。

七、其他事项

（如无其他事项，可填写“本次会议无其他需要说明的事项。”）

八、签署

本决议经出席会议的董事签字后生效。

出席会议的董事签字：

[董事签字1]

[董事签字2]

[董事签字3]

（根据实际到会董事人数罗列）

董事会秘书签字：

[董事会秘书签字]

公司盖章：

[公司全称]（盖章）

日期：年月日

---

使用说明及注意事项：

1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况进行修改和填写。

2.优先购买权：此条款至关重要，需根据股权转让的具体情况（对内转让还是对外转让）以及其他股东的真实意思表示进行准确表述。确保已履行向其他股东的通知义务。

3.决议表决：“一致通过”或具体的票数统计，需如实记录。

4.授权范围：明确授权对象、授权事项和授权期限，确保授权清晰、无歧义。

5.公司章程：股权转让可能导致公司章程修改，需注意修改程序是否符合《公司法》及原公司章程的规