物流公司新版章程.docVIP

吕梁市兴泰物流

章程

为了适应社会主义市场经济要求，发展生产力，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及其它相关法律、行政法规要求，由刘候兵、刘海军共同出资设置吕梁吕梁市兴泰物流，特制订并签署本章程。

第一章企业名称和住所

第一条企业名称：吕梁市兴泰物流（以下简称“企业”）。

企业住所：山西省柳林县李家湾乡圪垛村

第二章企业经营范围

企业经营范围：物流咨询：一般货物仓储及配送；搬运装卸；建筑材料（不含原木、沙子）、装潢材料、钢材、水泥、汽车配件、铁矿石、铜矿石、铝矿石、镁矿石、生铁、五金日杂、电料、矿山用具、洗煤机械、电线电缆、润滑油、电子产品、仪器仪表、不锈钢制品、办公用具、电脑及配件。

第三章企业注册资本

企业注册资本：人民币3000万元。

企业增加或降低注册资本，必需召开股东会并由全体股东经过并作出决议。企业降低注册资本，还应该作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上最少公告三次。企业变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东名称、出资方法、出资额

股东姓名、出资方法及出资额以下：

刘候兵，以货币资金出资人民币1800万元，占注册资本总额60%。

刘海军，以货币资金出资人民币1200万元，占注册资本总额40%。

企业企业成立后，应向股东签发出资证实书。

第五章股东权利和义务

股东享受以下权利

参与或推选代表参与股东会并依据其中出资份额享受表决权；

了解企业经营情况和财务情况；

选举和被选举为实施董事或监事；

依据法律、法规和企业章程要求获取股利并转让；

优先购置其它股东转让出资；

优先购置企业新增注册资本；

企业终止后，依法分得企业剩下财产；

有权查阅股东会会议统计和企业财产汇报；

股东负担以下义务：

遵守企业章程；

按期缴纳所认缴出资；

依其所认缴出资额负担企业债务；

在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第六章股东转让出资条件

股东之间能够相互转让其全部或部分出资。

股东转让出资由股东会讨论经过。股东向股东以外人转让其出资时，必需经全体股东一致同意；不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。

股东依法转让其出资后，由企业将受让人名称、住所和受让出资额记载于股东名册。

第七章企业机构及其产生措施、职权、议事规则

第十二条股东会由全体股东组成，是企业权利机构，行使下列职权：

决定企业经营方针和投资计划；

选举和更换董事，决定相关实施董事酬劳事项；

选举和更换由股东代表出任监事，决定监事酬劳事项；

审议同意实施董事汇报；

审议同意监事汇报；

审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；

对企业增加或降低注册资本作出决议；

对企业股东向股东以外人转让出资作出决议；

对企业合并、分立、变更企业形式，解散清算等事项作出决议；

修改企业章程；

聘用或解聘企业经理；

第十三条股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。

第十四条股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。

第十五条股东会会议分为定时会议和临时会议，并应该于会议召开十五日以前通知全体股东。定时会议应每六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权股东或监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权利。

第十六条股东会会议由实施董事召集并主持。实施董事因特殊原因不能推行职务时，由实施董事书面委托其它人召集并主持，被委托人全权推行实施董事职权。

第十七条股东会会议应对所议事项作出决定，决议应由全体股东表决经过。股东会应该对所议事项决定作出会议统计，出席会议股东应该在会议统计上署名。

第十八条企业不设董事会，设实施董事一人，实施董事为企业法定代表人，由股东会选举产生。实施董事任期三年，任期届满，可连选连任。实施董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第十九条实施董事对股东会负责，行使下列职权：

负责召集主持股东会，检验股东会会议落实情况，并向股东会汇报工作；

实施股东会决议；

决定企业经营计划和投资方案；

制订企业年度财务方案、决算方案；

制订企业利润分配方案和填补亏损方案；

制订企业增加或降低注册资本方案；

拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；

决定企业内部管理机构设置；

提名企业经理人选，依据经理提名，聘用或解聘企业副经理，财务责任人，决定其酬劳事项；

制订企业基础管理制度；

代表企业签署关文件；

在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使尤其裁决权和处理权，但这类裁决权须符合企业利益，并在事后向股东会汇报；

第二十条企业