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2025年跨境网络赌博犯罪线索移交标准协议

鉴于当前跨境网络赌博犯罪活动的隐蔽性、复杂性和跨国性，为有效打击此类犯罪，维护国家安全、社会秩序和公民合法权益，相关执法机构在侦查、取证过程中可能需要相互协作与信息共享。为确保犯罪线索移交的合法性、规范性和有效性，防止因信息移交不当导致案件侦办障碍或法律风险，特依据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关涉外案件管辖规定》及相关国际公约和司法协助条约，制定本标准协议。

本协议旨在明确参与跨境网络赌博犯罪线索移交的相关主体之间的权利、义务和程序要求，作为执法机构之间进行此类犯罪线索正式移交活动的依据和参考。

第一条定义

在本协议中，下列词语具有以下含义：

（一）移交主体：指根据本国法律授权，负责侦查、预防、打击跨境网络赌博犯罪，并有权进行犯罪线索移交的执法机构。

（二）接收主体：指根据本国法律授权，接收移交的跨境网络赌博犯罪线索，并负责后续侦查、调查或采取必要法律行动的执法机构。

（三）犯罪线索：指能够初步表明可能存在跨境网络赌博犯罪活动，并包含相关事实、证据、人员、资金流向、服务器位置、网络地址、交易记录等信息的初步材料或证据材料。

（四）合法来源：指犯罪线索的获取符合相关国家或地区的法律规定，包括但不限于合法侦查手段、合法调查取证、合法情报共享、当事人举报经核实等。

（五）保密义务：指移交主体和接收主体对于在犯罪线索移交过程中获悉的，涉及案件侦办、当事人隐私、国家秘密或其他不应公开的信息，负有依法保密的义务。

第二条移交原则

（一）合法性原则：犯罪线索的移交必须基于合法的授权和依据，符合相关国家或地区的法律规定。

（二）必要性与适度性原则：犯罪线索的移交应限于与案件侦办直接相关的必要范围，避免泄露不应公开的信息或过度干预接收主体的正常工作。

（三）及时性原则：在条件允许的情况下，移交主体应尽快完成犯罪线索的整理和移交工作，接收主体应及时确认收到并开始后续工作。

（四）安全性原则：移交过程中应采取适当的技术和管理措施，确保犯罪线索信息的安全，防止泄露、篡改或丢失。

（五）平等协作原则：移交主体与接收主体应本着相互尊重、平等协作的精神处理移交事宜。

第三条移交条件

（一）移交主体必须具有管辖权或获得授权：移交主体在移交犯罪线索前，应确认自身依法具有对此类案件的侦查管辖权，或者已通过正式的司法协助渠道获得接收主体所在国家或地区执法机构的合法授权。

（二）犯罪线索的真实性与关联性：移交的犯罪线索应初步反映涉嫌跨境网络赌博犯罪的事实，并具有一定的证据支撑或调查价值，能够为接收主体开展后续工作提供有效指引。

（三）遵守接收主体法律要求：移交的犯罪线索内容不应违反接收主体所在国家或地区的法律规定，例如，不应包含未经授权获取的隐私信息或违反其法律禁止的内容。

（四）完成必要的内部审批：移交主体在启动犯罪线索移交前，应完成内部必要的法律和程序审查，确保移交的合规性。

第四条移交程序

（一）发起移交：移交主体应通过约定的官方渠道（如司法协助部门、外交途径等）向接收主体正式发起犯罪线索移交请求。请求应包含移交通知函，说明移交事由、移交依据、犯罪线索的简要概述、建议的后续协作方式等。

（二）线索准备与整理：移交主体应根据接收主体的要求或移交通知函的要求，对犯罪线索进行系统性的整理、分类和汇编。整理后的材料应包括但不限于：

1.犯罪线索的来源说明及合法性证明；

2.初步的调查发现，包括时间、地点、涉案人员、赌博方式、涉案金额、资金流向线索等；

3.相关证据材料，如电子数据、截图、录音录像、账单、聊天记录、服务器信息等（若可传输且不违反保密规定）；

4.其他有助于接收主体了解案情、开展侦查工作的重要信息。

（三）安全移交：移交主体应采用安全可靠的方式进行犯罪线索的移交。对于电子数据等电子信息，可采用加密传输、安全文件传输系统、或通过可信赖的第三方安全载体（如加密U盘）等方式进行。对于纸质材料，应通过机要交换、专人递送等安全方式送达。具体移交方式可由双方协商确定。

（四）确认收到：接收主体在收到犯罪线索后，应向移交主体发出确认收到的书面或电子回执，表明已成功接收并了解移交内容。回执中可包含对线索初步评价或下一步工作安排的意向。

（五）后续沟通与协作：接收主体在确认收到犯罪线索后，应根据自身侦查需要，与移交主体就后续的调查取证、案件管辖、证据交换、司法协助等事宜进行沟通协商，并可在必要时再次移交补充线索或证据。

第五条接收主体的义务

（一）及时审查：接收主体收到犯罪线索后，应在规定时限内完成初步审查，评估线索的价值和后续侦查的可行性。

（二）保密管理：接收主体必须对收到的犯罪线索及其相关信息严格保密，仅限授权人员在工作需要范围内接触，并采取技术和管理措施防止泄露