2025年度“豫英讲堂”制度宣导测试测试卷及答案.docx

2025年度“豫英讲堂”制度宣导测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[填空题]*

_________________________________

根据金融机构洗钱风险管理相关规定，下列关于业务存续期内采取风险管理措施的做法，符合要求的是？[单选题]*

A:发现客户交易与已知身份信息不符时，直接终止业务关系，无需进一步核实

B:对存在洗钱高风险的客户，在保障其基本金融服务的前提下，限制部分交易金额(正确答案)

C:为简化操作，对所有存在风险的客户统一采取“拒绝办理新业务”的管理措施

D:因客户