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2024年度公司股东会议纪要标准格式

引言

股东会议纪要是公司治理的重要文件，它系统记录股东大会的召开过程、审议事项、表决结果及重要决议，是股东了解公司运营、行使股东权利、维护自身合法权益的重要依据，同时也是公司后续运营及合规管理的基础性档案。为确保公司股东会议事效率与决策质量，规范会议纪要的编制与管理，特制定本标准格式，供2024年度及后续年度公司股东会议纪要的撰写参考。本格式力求全面、严谨、规范，同时兼顾操作的灵活性与实务需求。

一、会议基本信息

1.1会议名称

[公司全称]2024年度第[X]次（或：年度）股东大会

1.2会议届次

第[X]届第[X]次股东大会

1.3会议时间

2024年[X]月[X]日[上/下]午[X]时[X]分

（应精确到小时分钟，如涉及休会、复会，需分别记录）

1.4会议地点

[具体地点，如：公司XX会议室/XX会议中心XX厅/线上会议平台（注明平台名称及接入方式概要）]

1.5会议主持人

姓名：[主持人姓名]职务：[如：董事长/副董事长/董事（根据公司章程规定的主持人顺序）]

1.6会议记录人

姓名：[记录人姓名]职务：[如：董事会秘书/证券事务代表/指定记录人员]

1.7会议出席情况

1.7.1股东及股东代理人出席情况

*应到股东及股东代理人人数：[人数]名，代表股份数：[股份数]股，占公司总股本比例：[百分比]%

*实到股东及股东代理人人数：[人数]名，代表股份数：[股份数]股，占公司总股本比例：[百分比]%

（其中：通过现场方式出席的股东及代理人[人数]名，代表股份数[股份数]股；通过网络投票方式出席的股东及代理人[人数]名，代表股份数[股份数]股）

*（若有）出席会议的前十大股东（或持股5%以上股东）名称或姓名及其持股情况简述。

1.7.2其他出席人员

*列席会议的董事、监事、高级管理人员名单。

*（若有）公司聘请的律师事务所律师姓名。

*（若有）其他应列席或受邀列席人员。

1.8会议缺席情况

（可选，视重要性而定）重要股东缺席情况及原因简述（如：已书面委托XX代为行使表决权）。

二、会议召集与通知情况

*本次股东大会由公司第[X]届董事会第[X]次会议提议召开并负责召集。

*公司已于[YYYY年MM月DD日]通过[指定信息披露媒体名称，如适用]及公司[官方网站/其他通知方式]发布了《[公司全称]关于召开第[X]届第[X]次股东大会的通知》（公告编号：[XXXX-XXX]），会议通知的时间、方式及内容均符合《中华人民共和国公司法》、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

三、会议议程

1.审议《关于[议案一全称]的议案》

2.审议《关于[议案二全称]的议案》

3....（以此类推，列出全部议案）

4.（若有）听取《[关于XX事项的报告，如：独立董事述职报告]》（注：听取类事项通常无需表决）

5.（若有）审议股东提出的临时提案《关于[临时提案全称]的议案》

6.（若有）其他事项

7.与会股东提问与解答

四、会议召开及表决的合法性声明

（通常由律师发表或会议主持人宣布）

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（如适用）及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议审议及表决情况

（逐项记录各议案的审议和表决情况）

议案一：《关于[议案一全称]的议案》

*提案人：[如：公司董事会/控股股东XX/符合条件的股东XX]

*审议情况：[简要概述议案内容及讨论要点，可提及主要发言股东的观点摘要，特别是不同意见或关注焦点。避免过于冗长，突出关键信息。]

*表决方式：[现场投票/网络投票/现场投票与网络投票相结合]

*表决结果：

*同意票数：[股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%

*反对票数：[股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%

*弃权票数：[股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%

*表决结果：[“通过”或“未通过”]

*（若适用）本议案为[普通决议案/特别决议案]，已获得[相应比例，如：出席会议股东所持有效表决权的过半数/三分之二以上]通过。

*（若有）持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：

同意[股份数]股，占参与表决的中小投资者所持股份的[百分比]%；

反对[股份数]股，占[百分比]%；

弃权[股份数]股，占[百分比]%。

议案二：《关于[议案二全称]的议案》

...（格式同上）

（以此类推，直至所有议案审议完毕