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股份有限公司股东决议标准格式

一、引言

股东决议是股份有限公司治理结构中的核心文件之一，它承载着公司股东对重大事项的决策意志，直接关系到公司的运营方向、资本结构及股东权益。一份规范、严谨的股东决议，不仅是公司合规运营的基础，也是维护股东合法权益、防范潜在法律风险的重要保障。本文旨在提供一份股份有限公司股东决议的标准格式参考，以期为相关实务操作提供有益借鉴。请注意，本格式为通用范本，具体应用时需根据公司实际情况、所议事项的性质以及相关法律法规及公司章程的具体规定进行调整和完善。

二、股东决议正文

[公司全称]股东决议

会议名称：[例如：[公司全称]第X届第X次股东大会/[公司全称]20XX年第一次临时股东大会]

会议时间：YYYY年MM月DD日HH:MM

会议地点：[例如：公司会议室/某某地址会议中心某某会议室]

会议召集人：[例如：董事会/监事会/持有公司百分之十以上股份的股东XXX（或其授权代理人）]

会议主持人：[例如：董事长XXX先生/副董事长XXX女士/推选的主持人XXX先生]

会议记录人：[例如：XXX（通常为公司董秘或指定人员）]

出席会议的股东（及股东代理人）情况：

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计[数字]名，代表公司有表决权股份总数为[文字描述，如：XX股]，占公司总股本的比例为[百分比，如：XX%]。

2.上述股东及股东代理人的身份均已通过有效方式核实。

3.（如适用）单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东[可列举名称或姓名]出席了本次会议。

会议通知与召集程序：

本次股东大会的召集程序及召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议通知已按公司章程规定的方式于会议召开前[具体天数，如：二十]日送达全体股东，通知内容包括会议召开的时间、地点、审议事项及其他必要信息。

会议议题：

1.关于审议《[议题一全称，例如：公司20XX年度董事会工作报告]》的议案；

2.关于审议《[议题二全称，例如：公司20XX年度监事会工作报告]》的议案；

3.关于审议《[议题三全称，例如：公司20XX年度财务决算报告]》的议案；

4.关于审议《[议题四全称，例如：公司20XX年度利润分配方案]》的议案；

5.关于[议题五全称，例如：选举公司第X届董事会非独立董事]的议案；

6.关于[议题六全称，例如：续聘XX会计师事务所为公司20XX年度审计机构]的议案；

7.（其他需要审议的议题）

审议过程与表决结果：

与会股东及股东代理人本着对公司和全体股东负责的态度，对本次股东大会所列各项议题进行了充分审议和讨论。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本次会议采用[例如：现场投票与网络投票相结合/现场投票]的方式对上述议题进行了逐项表决。

经统计，各项议题的表决结果如下：

1.关于审议《[议题一全称]》的议案：

*同意票数：[文字描述股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

*反对票数：[文字描述股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

*弃权票数：[文字描述股份数]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。

*表决结果：通过。

2.关于审议《[议题二全称]》的议案：

*（同上格式，列明同意、反对、弃权票数及比例）

*表决结果：通过/未通过。

3.关于审议《[议题三全称]》的议案：

*（同上格式）

*表决结果：通过/未通过。

4.关于审议《[议题四全称]》的议案：

*（同上格式）

*表决结果：通过/未通过。

5.关于[议题五全称]的议案：

*（如为选举董事/监事，需分别列明对每位候选人的表决情况，或如采用累积投票制，需说明具体投票情况及当选结果）

*（示例：候选人A：同意XX股，占比XX%...；候选人B：...；最终当选的董事/监事为：XXX、XXX...）

*表决结果：通过/未通过。

6.关于[议题六全称]的议案：

*（同上格式）

*表决结果：通过/未通过。

7.（其他议题，同上格式）

决议事项：

根据上述表决结果，本次股东大会形成如下决议：

1.批准《[议题一全称]》。

2.批准《[议题二全称]》。

3.批准《[议题三全称]》。

4.批准《[议题四全称]》，具体为：[可简要复述利润分配方案的核心内容，如：公司20XX年度利润分配方案为……]。

5.选举XXX、XXX（姓名）为公司第X届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（或：未能选举产生新一届董事会成员，将按规定重新组织选举。）

6.同