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规范小修小补单位制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规管理的规定制定，旨在规范小修小补单位的管理行为，防范操作风险，保障企业资产安全与业务稳定。随着市场环境变化与内部管理需求升级，为加强风险识别与管控，提升管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖小修小补单位涉及的物资采购、设备维护、维修服务、安全作业、费用报销等业务场景。各部门、下属单位及员工应严格遵守本制度，确保各项业务操作符合规范要求。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）小修小补单位专项管理：指对公司在日常运营中开展的小范围、低价值的维修与维护活动进行规范化管理，包括作业审批、资源调配、质量监控、风险防控等全流程管理。

（二）专项风险：指在小修小补单位管理过程中可能引发资产损失、安全责任事故、合规违规等问题的潜在风险。

（三）XX合规：指公司所有业务操作符合国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度要求，不存在利益输送、数据泄露、操作不合规等情形。

第四条小修小补单位专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：所有涉及小修小补单位的业务活动均纳入管理范围，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人原则：明确各部门、岗位、人员的管理职责，建立