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设备制作分包制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，参照行业关于工程设备分包管理的先进标准，结合集团母公司关于风险管理及合规经营的相关规定，以及公司内部加强设备制作分包管理的实际需求，旨在规范设备制作分包业务流程，防控专项风险，提升管理效能，促进企业健康可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在设备制作分包业务中的全部活动，覆盖设备采购、招标、分包、生产、验收、交付等全流程管理，以及相关合同履行、风险防控、监督考核等环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“设备制作专项管理”指公司为实现设备制作分包业务合规、高效、安全目标，所建立的管理体系、流程规范及风险防控措施的总称，涵盖业务操作、合同管理、风险识别、监督考核等全部内容；

（二）“设备制作专项风险”指在设备制作分包过程中可能出现的违法违规、合同违约、生产安全事故、质量缺陷、成本失控等潜在危害，具有突发性、隐蔽性、危害性等特点；

（三）“设备制作合规”指设备制作分包业务所有活动均符合国家法律法规、行业规范、公司制度及合同约定，不存在利益输送、权钱交易、数据泄露等违规行为；

（四）“设备制作责任主体”指参与设备制作分包业务的决策者、组织者、执行者及监督者，需对其职责范围内的合规与风险承担相应责任。

第四