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反洗钱专项知识测试卷（附答案）

一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的监督管理部门是（）。

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.国家外汇管理局

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照（）的要求，识别客户身份。

A.了解你的客户（KYC）

B.了解你的业务（KYB）

C.了解你的产品（KYP）

D.了解你的风险（KYR）

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币（）以上的跨境款项划转，属于大额交易报告范围。

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

4.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

5.以下哪类主体不属于《反洗钱法》规定的“反洗钱义务机构”？（）

A.商业银行

B.证券公司

C.会计师事务所

D.保险公司

6.洗钱的三个阶段通常是（）。

A.放置阶段、离析阶段、融合阶段

B.