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中融集团治理制度汇编

〔二OO七年五月〕

名目

第一章公司组织治理制度

第一节总那么

4

第二节重大事项决策制度

4

第三节公司会议制度

4

第四节其他

6

第五节附那么

6

第二章劳动人事治理制度

第一节总那么

7

第二节职员聘用制度

7

第三节职员调动、晋升制度

8

第四节职员离职制度

8

第五节职员考勤及假期制度

10

第六节职员档案治理制度

11

第七节职员薪资福利治理制度

12

第八节职员绩效考核治理方法

13

第九节职员培训制度

15

第十节附那么

16

第三章职员治理

第一节总那么

17

第二节职员行为标准

17

第三节附那么

19

第四章行政治理制度

第一节公司印章治理制度

20

第二节档案治理制度

21

第三节公文处理方法

23

第四节保密制度

24

第五节办公设备配置使用治理

27

第六节办公文具用品治理

27

第七节公司车辆治理

28

第八节职员宿舍治理

29

第九节职员食堂治理

30

第十节附那么

30

第五章财务治理制度

第一节总那么

31

第二节出纳工作治理制度

31

第三节财务电算化治理

33

第四节财务报表与报告治理

35

第五节会计档案治理

36

第六节预算治理

38

第七节差旅费报销标准

44

第八节财务核算治理方法

48

第九节资金划转及支出治理

67

第十节资产治理细那么

69

第十一节附那么

72

第六章工程工程治理制度

第一节工程工程治理人职员作准那么

73

第二节工程工程治理操作规程

73

第三节工程工程要紧治理

83

第四节工程工程要紧工作流程

84

第五节工程工程各工程标治理实施细那么

88

第六节附那么

93

第七章经济合同、招投标、审核治理制度

第一节经济合同治理方法

94

第二节招投标治理

96

第三节工程联系单签发方法

97

第四节工程价款结算治理方法

100

第五节附那么

100

第八章房地产销售治理制度

第一节销售治理流程

101

第二节销售人员行为守那么

105

第三节销售人职员作制度

106

第四节销售签约治理制度

107

第五节附那么

108

第九章媒体关系治理方法

109

第一章公司组织治理制度

总那么

第一条集团实行董事会领导下的总经理负责制治理模式。

第二条组织机构设置精干高效，权责一致，形成科学严密的权力分配系统。职能部门之间分工协作，相互效劳相互制约。做到分工严格，粗细适当，专业化要求明确，并建立科学的工作流程，开展纵向和横向的职能效劳和制约。

第二节重大事项决策制度

第一条依据集团董事会的要求，为确保集团重大事项决策的科学化、民主化，充分发扬集体聪慧，依据民主集中制原那么要求，公司实行重大事项集体讨论决策制度。董事会提出要求，总经理办公会议讨论决策，再报董事会批准后执行。

第二条总经理对公司董事会负责，主管全面工作及对各副总经理工作进行分派，副总经理主管其分工负责的部门，并对总经理负责。具体分工由总经理办公会议研究，经董事会批准后执行。

第三条公司经营方针、中长期开展、重大改革方案、年度经营方案及完成目标由企划部制定，经公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行，并报董事会备案。

第四条公司新开发工程确实定，经公司总经理办公会议研究，由总经理签署同意，报集团董事会批准后执行。

第五条公司各部门的设置、编制、撤消或人员调整，经公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行；下属公司的设置或撤消经公司总经理会议讨论通过，报公司董事会批准后执行。

第六条公司职员的工资调整、年终奖金的分配、下属公司经营目标责任的制定等，由公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行。

第九条公司总经理认为应由总经理办公会议研究的其他重大事项。

第三节公司会议制度

第一条总经理办公会议

1、总经理办公会议依据公司运作需要决定具体召开时刻，原那么上每月一次。

2、总经理办公会议由总经理主持召开。总经理因事不能参加，可托付副总经理主持召开。

3、总经理办公会议参加人员一般为总经理、副总经理和相关部门的负责人。

4、总经理办公会议要紧讨论决策公司的重大咨询题。

5、总经理办公会议由办公室主任做好记录，对重大咨询题的研究讨论形成会议纪要，以书面形式留档备查。对讨论后的重大决定，各部门须认真贯彻执行。

第二条工作例会

1、工作例会正常情况下每二周召开一次，时刻为周三，节假日顺延，因公司工作需要可作临时调整。由各地办公室在当地分不召集召开。

2、工作例会由办公室主任主持。

3、工作例会参加人员为各部门正副经理、各下属公司正副经理。

4、工作例会的要紧任务是各部门汇报和交流前两周工作的执行情况及部门之间需要协调的事项，并安排后两周的具体工作。

5、工作例会由办公室负责做好会议记录，对会上讨论的重要工作形成纪要，以便贯彻执行。

第三条部门例会

1、部门例会原那么上半个月召