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零星维修工程管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，参照行业相关管理准则及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理规定，结合企业内部业务发展需求，旨在规范零星维修工程的申请、审批、实施及验收流程，有效防控作业风险，提升管理效能，保障企业资产安全与运营稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在开展零星维修工程相关活动时的行为规范。具体场景包括但不限于办公楼宇、生产设施、专用设备、应急维修等临时性、小型化维修工程，以及外包维修服务的全流程管理。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）“零星维修工程专项管理”指企业针对小型、临时性维修工程建立的全流程管理机制，涵盖风险识别、流程审批、资源调配、质量监督及绩效评估等环节，旨在实现标准化、规范化、精细化管控。

（二）“专项风险”指零星维修工程在实施过程中可能引发的安全事故、质量缺陷、成本失控、合规瑕疵等潜在不利影响，需通过前置审查与动态监控进行防控。

（三）“合规”指零星维修工程的所有活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求，包括但不限于资质审查、招投标程序、合同签订、验收标准等。

第四条零星维修工程专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）“全面覆盖”要求所有维修活动纳入制度管控范围，不留监管盲区。

（二）“责任到人”明确各层级、各部门的职责边界，确保管理链条闭环。

（三）“风险导向”将风险防控置于管理优先级，实施分级预警与应急处置。

（四）“持续改进”通过定期评估与优化机制，推动管理体系动态优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对零星维修工程专项管理负总责，承担全面领导与监督责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹协调、制度完善及关键风险管控。

第六条设立零星维修工程专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括资产管理、财务、法务、安全及工程等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹制定与修订专项管理制度，审议重大维修项目决策。

（二）协调跨部门资源，解决维修工程实施中的重大问题。

（三）监督考核专项管理成效，对典型问题开展专项治理。

第七条明确三类主体的管理职责：

（一）牵头部门（资产管理部）：负责专项管理制度建设、风险清单更新、季度监督审计、培训宣贯及案例库维护。

（二）专责部门（法务部、安全部）：分别负责合同合规审查、作业风险审核，提出法律及安全合规建议。

（三）业务部门/下属单位：落实本领域维修需求，执行审批流程，开展作业现场监督，承担主体责任。

第八条基层执行岗（如设备管理员、维修工）必须履行以下职责：

（一）按操作规程实施维修，严禁擅自变更方案或扩大范围。

（二）及时报告作业中的异常情况、安全隐患及材料损耗。

（三）签署作业记录，确保证据链完整可追溯。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条采购与招投标管理：

（一）金额低于X万元的小型维修可由业务部门直接采购，高于X万元必须通过公开招标或邀请招标程序，确保过程透明。

（二）禁止向供应商及其关联企业采购，关联关系需在招标文件中披露并说明回避措施。

第十条合同签订与履行：

（一）外包维修合同必须包含安全责任条款、质量保证金约定及违约处罚机制。

（二）禁止签订“阴阳合同”，所有条款需逐条审核留存。

第十一条预算与成本控制：

（一）维修项目需基于实际需求编制预算，超支需逐级审批说明。

（二）严禁虚报材料损耗、重复申请费用，审计部门可抽查原始单据。

第十二条质量与验收：

（一）实施“三检制”（自检、互检、专检），重要部位需留存影像资料。

（二）验收不合格的，必须限期整改并承担返工费用。

第十三条安全与环保要求：

（一）高处作业、有限空间作业等高风险活动需制定专项方案，由安全部门备案。

（二）废弃物需分类存放并交由资质单位处理，禁止随意丢弃。

第十四条供应商尽职调查：

（一）首次合作供应商需提交营业执照、行业资质及近三年履约记录。

（二）每年对合作供应商开展绩效评分，低分者限制合作。

第十五条信息安全保密：

（一）维修方案、技术参数等涉密信息需设定知悉范围，禁止外泄。

（二）外包服务中需明确数据安全责任，签订保密协议。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：

（一）牵头部门每年联合专责部门开展制度复审，根据法规变化或典型问题修订条款。

（二）重大调整需经领导