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刑事控告书（投资理财诈骗）

控告人

姓名：______，性别：__，民族：__，出生日期：____年__月__日，

身份证号：__________________，住址：__________________，

联系电话：___________。

被控告人

姓名：______（平台客服/导师），性别：__，联系电话：___________，微信号/QQ号：___________，收款账户：___________（开户行：______，户名：______）。

单位名称：______投资管理有限公司（虚假平台），统一社会信用代码：___________，注册地址：___________（虚假），实际控制人：______，联系电话：___________。

控告请求

依法对被控告人以非法占有为目的，虚构投资理财项目、隐瞒平台虚假真相，骗取控告人巨额资金的诈骗罪立案侦查，追究其刑事责任。

依法查封、扣押、冻结被控告人涉案账户、资金、资产，追缴全部诈骗所得，责令退赔控告人经济损失共计人民币______元。

依法深挖涉案团伙、上下游关联人员，全链条打击犯罪，维护被害人合法权益与金融管理秩序。

事实与理由

控告人于____年__月通过______（抖音/微信朋友圈/短信/陌生好友）看到“______理财平台”广告，宣称低风险、高收益、保本保息、日息3%-10%、专业导师带单、银行存管、正规监管，被控告人以“客服”“投资导师”身份主动添加控告人联系方式，发送虚假营业执照、金融牌照、监管资质、盈利截图、客户回款案例，虚构“政府扶持项目、海外基金、数字货币合约、股票内幕消息”等投资标的，隐瞒平台为自建虚假盘、无任何真实投资、资金直接转入私人账户的真相。

被控告人逐步诱导控告人：先以小额充值、快速提现获取信任，再以“升级VIP、充值返现、凑齐本金、解锁高收益、缴纳保证金、解冻资金、补缴税款”等理由，反复要求控告人向指定账户转账。控告人基于错误认识，自____年__月__日至____年__月__日，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式，分__笔向被控告人提供的账户支付共计人民币______元。

当控告人申请提现时，被控告人立即以“系统维护、风控审核、流水不足、账户异常、需要验资”等借口拒绝提现，随后拉黑联系方式、关闭平台、失联跑路。控告人意识到被骗后，立即查询收款账户，发现账户为冒用他人身份开设、资金快速拆分转移，平台无任何工商备案、金融监管资质，所谓“导师、客服”均为虚假身份，完全符合以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的诈骗特征。

本案中，被控告人主观上具有直接故意，明知无真实投资项目、无兑付能力，仍虚构资质、伪造盈利、承诺高息，意图永久占有控告人资金；客观上实施了诈骗行为，通过网络发布虚假信息、组建话术群、分工配合、多级诱骗，形成团伙作案、跨区域作案、职业化作案；客体上侵犯了控告人财产所有权，涉案金额巨大，造成控告人生活困难、家庭负债；后果上社会危害性极大，利用公众理财需求实施诈骗，严重扰乱网络空间秩序与金融市场秩序。

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被控告人行为已完全符合诈骗罪构成要件，且涉案金额达到数额巨大/特别巨大标准，依法应予严惩。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条，被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关对于报案、控告、举报，都应当接受。对于符合立案条件的，应当立案侦查。

综上，被控告人以非法占有为目的，虚构投资理财项目，实施网络诈骗，数额巨大，事实清楚、证据确实充分，已涉嫌诈骗罪。恳请贵局依法立案侦查，迅速采取强制措施，追缴赃款赃物，挽回控告人损失，严厉打击电信网络诈骗犯罪。

附件

控告人身份证复印件1份；

被控告人联系方式、微信号、QQ号、收款账户信息1份；

聊天记录、语音记录、广告截图、虚假资质截图打印件1套；

转账凭证、银行流水、支付记录打印件1套；

平台登录界面、提现失败截图、拉黑失联截图1份；

损失计算清单1份。

控告人（签名并按手印）：______

____年__月__日