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文物保护和安全工作联席会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国安全生产法》及行业相关准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及本公司为加强文物保护与安全工作、规范业务流程、防控专项风险而提出的内部管理需求，制定本制度。本制度旨在明确文物保护与安全工作的管理目标、组织架构、职责分工、运行机制及保障措施，确保公司各项业务活动符合法律法规及内部管理要求，有效防范和化解相关风险。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司业务范围内涉及文物保护与安全管理的所有场景，包括但不限于文物资产采购、使用、保管、维修、展览、数字化保护等环节，以及涉及人员安全、设备安全、消防安全、环境安全等安全管理工作。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司为履行文物保护与安全管理职责而建立的管理体系，包括目标设定、制度建设、风险识别、过程控制、监督考核等环节，旨在确保文物保护与安全工作的系统性、规范性和有效性。

（二）“XX风险”指在文物保护与安全工作中可能发生的各类风险事件，包括但不限于文物损毁、被盗、污染风险，人员伤亡、设备故障、火灾爆炸、环境污染风险等，以及因管理缺陷导致的合规风险。

（三）“XX合规”指公司及其员工在文物保护与安全管理活动中遵守国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及本公司内部管理制度的程度，是衡量管理工作的合法性与规范性的重要标准。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）“全面覆盖”原则，确保所有文物保护与安全管理工作纳入制度化管理范畴，不留死角；

（二）“责任到人”原则，明确各层级、各部门、各岗位的职责分工，实现责任闭环；

（三）“风险导向”原则，以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态调整管理策略；

（四）“持续改进”原则，通过定期评估、总结经验，不断完善管理体系，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本公司XX专项管理的第一责任人，对文物保护与安全工作的全面性、合规性负总责；分管XX专项管理的领导为直接责任人，负责具体工作的组织、协调与监督。

第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为XX专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调XX专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督评价管理效果。领导小组下设办公室，挂靠在公司XX专项管理的牵头部门，负责日常事务。

第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：

（一）统筹制定XX专项管理制度，审批年度管理计划；

（二）协调解决XX专项管理中的重大问题，决策重大风险处置方案；

（三）组织开展XX专项管理工作的监督评价，考核各部门履职情况；

（四）向公司主要负责人报告XX专项管理总体情况。

第八条XX专项管理的牵头部门为XX（部门名称），主要职责包括：

（一）统筹XX专项管理制度建设，根据法规变化、业务调整及时修订；

（二）组织开展XX专项风险识别与评估，发布风险预警；

（三）监督各部门XX专项管理工作的落实情况，开展定期检查与考核；

（四）组织XX专项管理培训与宣传，提升全员合规意识；

（五）建立XX专项管理信息系统，实现数据实时监控与分析。

第九条XX专项管理的专责部门为XX（部门名称），主要职责包括：

（一）审核XX专项管理业务流程的合规性，优化管理标准；

（二）参与XX专项风险处置，提供专业支持；

（三）建立XX专项管理档案，归档相关文件与数据；

（四）定期编写XX专项管理报告，向领导小组汇报。

第十条XX专项管理的业务部门及下属单位主要职责包括：

（一）落实XX专项管理制度，开展本领域XX专项风险防控；

（二）严格执行XX专项管理操作规程，确保业务合规；

（三）及时上报XX专项风险事件，配合处置重大风险；

（四）组织开展岗位XX专项管理培训，提升员工操作能力。

第十一条XX专项管理的基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守XX专项管理操作规程，不得违规操作；

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（三）发现XX专项风险事件及时上报，不得隐瞒或拖延；

（四）参与XX专项管理培训，提升合规意识与操作能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条文物资产采购环节应严格遵循以下合规标准：

（一）供应商选择须进行尽职调查，核实其资质、信誉及合规性；

（二）采购流程需符合公司采购管理制度，经审批后方可实施；

（三）采购合同须明确文物资产权属、交付标准、风险责任等条款；

（四）