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综合管理部风险管理制度

一、综合管理部风险管理制度

第一章总则

第一条为规范综合管理部风险管理工作，建立健全风险防范机制，提高风险管理水平，保障公司各项业务稳健运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于综合管理部及其所属各部门的风险管理活动，涵盖行政、人事、财务、法务、内控等管理领域。

第三条综合管理部作为公司风险管理的主要归口部门，负责组织、协调、监督和评估全公司的风险管理工作，确保风险控制措施有效实施。

第四条风险管理遵循全面性、系统性、动态性、预防性原则，坚持“事前预防、事中控制、事后补救”的工作方针，实现对风险的主动识别、科学评估和有效处置。

第五条风险管理目标包括：降低管理风险发生的概率，减少风险事件造成的损失，提升公司整体管理效能，确保公司战略目标的实现。

第二章风险管理组织架构

第六条综合管理部设立风险管理领导小组，负责制定风险管理策略，审批重大风险控制方案，监督风险管理工作的执行情况。

第七条领导小组由部门负责人担任组长，成员包括各专项工作负责人及相关部门代表，定期召开会议，研究风险管理工作。

第八条综合管理部内部设立风险管理部门，负责日常风险识别、评估、监控和报告工作，配备专职风险管理人员，确保风险管理工作专业化、规范化。

第九条各部门设立风险联络员，负责本部门风险信息的收集、上报和风险控制措施的落实，与综合管理部保持密切沟通。

第三章风险识