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贯彻落实重大事项请示报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于重大事项请示报告的管理要求，以及公司为防控专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求，制定本制度。制度旨在明确重大事项请示报告的管理原则、组织职责、运行机制及保障措施，确保公司重大事项决策科学、执行规范、风险可控。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司重大经营管理事项、重大风险事件、重大资产处置、重大投资决策、重大合同签订、重大合规问题等，均须按照本制度履行请示报告程序。业务覆盖场景包括但不限于市场拓展、项目建设、财务审批、人力资源调整、安全环保管理、信息数据应用等。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司围绕特定领域（如采购、财务、安全、数据等）实施的系统性风险防控与合规管理活动，包括政策制定、流程设计、风险识别、审查处置、考核改进等全流程管理。

（二）“XX风险”指公司在经营活动中可能面临的各类不确定性因素，包括市场风险、财务风险、法律合规风险、操作风险、安全环保风险等，需通过请示报告机制实现动态管控。

（三）“XX合规”指公司经营活动及员工行为符合国家法律法规、行业规范、公司制度及外部监管要求，需通过请示报告机制保障合规性。

第四条XX专项管理应遵循以