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采购计划管理规定

第一章总则

1.1目的

为统一集团及下属各利润中心采购行为，确保“买得对、买得值、买得快、买得稳”，特制定本规定。本规定以《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》《民法典》合同编及集团《内部控制基本规范》为上位法，结合集团近五年142起重大采购审计案例的整改经验，固化成可复制的流程、可量化的指标、可追责的节点。

1.2适用范围

1.2.1组织范围：集团总部、事业部、研究院、海内外子公司、代表处、合资控股公司。

1.2.2资金范围：使用集团资金、银行贷款、政府补贴、客户预付款、捐赠款等一切形成公司负债或资产的采购支出。

1.2.3标的范围：物资、工程、服务、无形资产、数据资源、碳排放配额等。

1.3管理原则

（1）“谁需求、谁负责”原则：需求部门对技术、质量、交期、成本负全责。

（2）“三权分离”原则：技术定标权、商务定价权、履约验收权分属不同岗位。

（3）“预算硬约束”原则：无预算不采购，超预算即冻结，追加预算须CFO、审计部联签。

（4）“全生命周期成本”原则：评标价格权重≤60%，剩余权重分配给能耗、维护、残值、环保处置费用。

第二章组织与职责

2.1采购决策委员会（PDC）

主任：集团分管副总裁；常设成员：战略部、财务部、法务部、审计部、ESG办公室；临时成员：需求部门负责人。职责：审批年度采购计划、单项金额≥1亿元或战略级采购