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生态修复制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《企业环境风险管理规定》等相关国家法律法规，参照《生态环境保护行业管理规范》《集团母公司风险防控管理办法》等行业准则与集团母公司规定，结合本公司生态环境修复业务实际需求，为规范生态环境修复项目全流程管理，防控专项风险，提升修复成效，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，确保生态环境修复工作符合国家环保要求，推动公司可持续发展，同时满足内部风险防控与合规经营目标。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖生态环境修复项目的规划、设计、实施、验收、后期监测等全生命周期管理，以及相关业务场景下的风险识别、评估、处置与持续改进工作。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指公司针对生态环境修复业务建立的系统性管理机制，包括制度体系、组织架构、流程规范、风险防控、监督考核等要素，旨在实现业务全流程标准化、规范化、精细化运作。

（二）“XX风险”指在生态环境修复项目中可能引发环境污染、安全责任、法律纠纷、经济损失或声誉损害的不确定性事件，包括但不限于修复技术风险、施工安全风险、合规性风险、第三方合作风险等。

（三）“XX合规”指公司生态环境修复业务活动严格遵守国家及地方环保法律法规、行业规范、技术标准及内部管理制度，确保业务行为合法合规、责任清晰、程序正当。

第四条生态环境修复专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。确保所有生态环境修复项目纳入管理范围，覆盖业务全流程、全层级、全环节，不留管理盲区。

（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的管理职责与操作权限，建立责任追溯机制。

（三）风险导向原则。以风险防控为核心，优先识别、评估与处置重大风险，动态优化管理措施。

（四）持续改进原则。通过定期评估、监督考核与经验总结，不断优化管理体系，提升修复效果。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司生态环境修复专项管理工作负总责，承担第一责任人责任；分管领导对专项管理工作的直接实施负总责，承担直接责任人责任，负责组织制定管理制度、协调资源保障、监督执行情况。

第六条设立生态环境修复专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司生态环境修复专项管理工作，研究决策重大事项；

（二）审批专项管理制度、重大风险应对方案及年度管理计划；

（三）监督考核各部门、各单位专项管理执行情况，提出改进要求。

第七条设立生态环境修复专项管理工作小组（以下简称“工作小组”），由分管领导牵头，办公室、技术部、风险控制部、合规部等部门骨干组成，负责以下工作：

（一）牵头制定、修订专项管理制度及操作细则；

（二）组织开展专项风险排查、评估与预警；

（三）监督业务部门落实专项管理要求，协调解决重大问题；

（四）汇总分析管理数据，定期向领导小组报告工作。

第八条牵头部门（技术部）主要职责包括：

（一）统筹生态环境修复专项管理制度建设，牵头组织修订完善；

（二）组织编制修复方案、技术标准，审核修复工艺与材料选用；

（三）开展修复效果监测与评估，监督修复质量达标；

（四）组织专项培训，提升业务人员专业能力。

第九条专责部门（风险控制部、合规部）主要职责包括：

（一）风险控制部：负责专项领域风险识别、评估，制定风险应对预案，监督风险处置过程；

（二）合规部：负责审核业务合同、资质许可，监督合规流程执行，处理违规事件。

第十条业务部门/下属单位主要职责包括：

（一）落实本领域生态环境修复专项管理要求，制定实施细则；

（二）开展日常风险排查，及时上报重大风险事件；

（三）执行修复方案，确保技术参数、施工质量符合标准；

（四）配合监督部门开展检查、考核与审计工作。

第十一条基层执行岗（如现场工程师、监测员）主要职责包括：

（一）严格按操作规程开展修复施工与监测工作，确保数据真实准确；

（二）发现风险隐患及时上报，不得瞒报、漏报；

（三）签署岗位合规承诺书，承担相应操作责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条修复项目立项管理。

业务操作合规标准：项目立项需提交可行性研究报告、环境影响评估报告及修复方案，经技术部、风险控制部、合规部联合审核通过后报领导小组审批。禁止性行为：严禁以虚假材料骗取立项，严禁擅自扩大修复范围。重点防控点：防范立项依据不充分、技术路线不可行风