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2026年会议管理制度签收确认单

第一章总则

第一条为进一步规范公司各类会议的组织与管理，提高会议质量与效率，降低会议成本，确保会议决策的科学性、严谨性和时效性，推动公司治理体系和治理能力现代化，适应2026年及未来数字化办公的发展趋势，特制定本管理制度。本制度作为公司内部管理的重要纲领性文件，全体员工必须严格遵守并执行。

第二条本制度适用于公司总部、各分公司、子公司及各职能部门召开的所有会议，包括但不限于董事会、股东会、总裁办公会、专题研讨会、部门周例会、项目启动会、跨部门协调会、客户接待会以及全员大会等。

第三条会议管理遵循“精简高效、目标导向、权责清晰、厉行节约、保密安全”的原则。所有会议的召开必须有明确的目的、预期的成果和详细的议程，严禁召开无实质内容、无明确议题、无准备工作的“三无”会议。

第四条公司推行“无纸化会议”与“智能会议”管理模式。自2026年1月1日起，除涉及特定保密等级或法律法规要求必须纸质存档的文件外，所有会议通知、议程、材料分发、签到及纪要归档均通过公司指定的数字化会议管理平台（以下简称“会议系统”）完成。

第二章会议分类与分级标准

第五条根据会议性质、重要程度及参会人员范围，将会议划分为四个等级，实行分级管理：

（一）A级会议（公司级重大会议）：包括公司股东会、董事会、监事会、年度/半年度工作会议、战略规划研讨会等。此类会议关系到公司战略