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全球暗网非法市场加密货币追踪局限——基于2024年ChainalysisElliptic执法协作

摘要

本研究旨在深入分析2024年Chainalysis与Elliptic执法协作（以下简称“2024年执法协作”）发布背景下，全球暗网非法市场加密货币追踪面临的局限性、面临的挑战及其优化路径。随着数字经济的蓬勃发展，加密货币因其匿名性、去中心化和跨境支付便捷性，已成为暗网非法市场进行交易和资金流转的首选工具。尽管区块链分析公司如Chainalysis和Elliptic通过先进的技术手段，为执法机构追踪加密货币流向提供了关键支持，然而，面对日益复杂的隐私增强技术、去中心化交易模式和巧妙的规避策略，加密货币追踪的有效性正遭受前所未有的侵蚀，呈现出技术与法律局限并存的趋势。2024年执法协作作为典型代表，集中体现了在平衡技术创新、金融自由、数字隐私与打击犯罪、维护社会秩序、保障国家安全等多重目标之间，国际社会所面临的观念差异、制度困境与理论挑战。本文通过对2024年执法协作（假定）中的相关案例、公开报告、区块链分析技术原理、加密货币生态系统、国际反洗钱（AML）/反恐怖融资（CFT）法规以及网络犯罪理论、数字取证理论、国际法理论进行文本分析与实证评析，探讨了执法机构在追踪加密货币流向方面所取得的初步成效，并深入剖析了追踪局限性中存在的深层结构性困境。研究发现，加密货币追踪的有效性受制于隐私