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董事会会议议事规则

董事会会议议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事会会议的召集、召开和表决程序，保证董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司的经营决策机构，负责对公司的经营方针、投资方案、重要人事任免等重大事项进行决策。

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长、三分之一以上的董事、监事会或总经理提议召开。

第四条董事会会议应当严格遵守法律法规、公司章程及本规则的规定，确保会议的合法性、有效性和公正性。

第五条董事会会议应当充分保障董事的发言权和表决权，鼓励董事积极发表意见，独立审慎地履行职责。

第六条公司董事会秘书负责董事会会议的组织、协调和记录工作，确保董事会会议的顺利进行。

第二章会议的召集与通知

第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条董事会定期会议的召开方案由董事长拟定，并在会议召开前通知全体董事。

第九条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；