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公司经营活动合规性自查报告

本次经营活动合规性自查，系我司收到属地市场监督管理局《关于开展2024年度重点领域企业合规经营指引落实工作的通知》后，由公司总经理牵头，法务部、人力资源部、财务部、业务中心、供应链管理部、行政部联合开展的全面自查工作，自查范围覆盖我司2022年1月1日至2024年4月30日期间所有经营管理活动，涉及组织治理、劳动用工、财税管理、业务经营、安全生产五个核心模块，累计查阅各类档案文件1200余份，抽查合同362份，核对财务凭证217本，访谈各岗位员工79人，全面梳理了当前经营活动中存在的合规风险点，形成本自查内容。

我司为2018年注册成立的有限责任公司，主营企业数字化管理系统开发与销售、商用智能办公设备分销，现有股东3名，员工217人，原公司章程制定于2018年，本次对照2024年实施的新修订《中华人民共和国公司法》逐项核对，发现三个核心合规问题：一是股东认缴出资期限原章程约定为2045年，符合当时的法律规定，但新公司法要求公司应当对认缴出资制定分期缴纳方案，明确各股东的出资进度，我司未制定相关方案，也未建立出资义务提前提醒机制，存在股东出资逾期违约、债权人要求股东加速出资的风险；二是根据新公司法要求，职工人数一百人以上的有限责任公司应当设置职工代表董事，我司现有职工217人，原董事会成员3名全部为股东提名，未设置职工代表董事，治理结构不符合法律要求；三是