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中金辐照股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章总则

第一条为完善中金辐照股份有限公司（以下简称公司）

董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬和津贴管理，

促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》有关规

定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称董事、高级管理人员是指下列人员：

（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职

务，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其他主要股东

不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

（二）外部董事，是指由非公司员工等外部人员担任的

董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有

关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与公司不存在

可能影响其公正履行外部董事职务的关系。分为专职外部董

事和兼职外部董事。

（三）内部董事，是指在公司同时担任除董事外的全职

职务，且直接参与公司日常经营管理并领取薪酬的其他董事。

（四）高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、总

会计师、董事会秘书、总