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警务轮岗制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及相关行业监管要求，结合集团母公司关于企业内控管理的指导意见，以及本公司防范专项风险、规范业务流程、提升管理效能的内部需求，制定。制度旨在通过系统化、常态化的警务轮岗机制，强化关键岗位的风险防控能力，保障公司资产安全、信息安全及运营合规，防范舞弊、腐败等违法违规行为，促进公司治理水平的持续优化。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：

（一）涉及重大资金支付、采购审批、招标投标等经济活动的岗位；

（二）接触核心业务数据、敏感客户信息、商业秘密等的信息系统及管理岗位；

（三）承担重要职责且存在权力集中、监督难度大的岗位，如决策审批岗、合同管理岗等；

（四）根据法律法规或监管要求需强制轮岗的岗位。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“警务轮岗专项管理”：指公司通过制定轮岗计划、执行轮岗程序、监督轮岗过程、评估轮岗效果等管理活动，实现对关键岗位人员的周期性轮换，以降低岗位固化的风险隐患。

（二）“专项风险”：指因岗位人员能力不足、道德缺陷、利益冲突等可能导致公司资产损失、声誉受损或法律责任的潜在风险。

（三）“合规操作”：指岗位人员在履行职责时，严格遵循国家法律法规、行业准则