金融行业风控部风控员反洗钱操作手册（执行版）.docx

金融行业风控部风控员反洗钱操作手册（执行版）

第1章反洗钱基本认知与合规框架

1.1反洗钱的核心定义与法律义务

反洗钱（AML）是指金融机构识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活动，以识别、评估和监控客户交易及相关活