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反洗钱技术平台技术开发合同

第一章总则

1.1合同主体

甲方（委托方）：，是一家依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业，具有独立法人资格，主要从事________________业务。

乙方（开发方）：，是一家专业从事金融科技系统开发的企业，具备软件企业认证资质及反洗钱系统开发经验，拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证及CMMI3级以上软件能力成熟度模型认证。

1.2合同宗旨

为满足甲方在反洗钱合规领域的技术需求，乙方受甲方委托开发一套具备实时监测、风险预警、合规报告等功能的反洗钱技术平台，确保系统符合2025年《反洗钱法》及中国人民银行相关监管要求，实现对大额交易、可疑交易的智能化识别与处置。

1.3合同范围

本合同涵盖反洗钱技术平台的需求分析、架构设计、功能开发、系统测试、部署上线、人员培训及售后服务等全流程服务。系统开发需整合甲方现有业务数据接口，并支持与中国反洗钱监测分析中心系统对接。

第二章项目技术规范

2.1系统功能模块

2.1.1客户尽职调查（CDD）模块

支持客户身份信息采集、验证及存档，包含自然人、法人及受益所有人识别功能，可穿透式追溯股权结构至实际控制人。

集成国家企业信用信息公示系统、公安身份验证等第三方接口，实现客户身份自动核验，响应时间不超过3秒/次。

2.1.2交易监测模块

实时采集甲方全业务系统交