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中层干部一岗双责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于全面加强风险防控工作的指导意见》，结合公司业务发展实际与风险防控需求，旨在规范中层干部在履行岗位职责过程中，同步承担业务发展与管理责任、合规责任与风险防控责任，构建权责清晰、制衡有效的管理机制。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位全体中层干部，包括部门负责人、分管领导及特定业务领域主管。在执行公司经营决策、业务流程管理、团队建设及外部协作等工作中，均须遵循一岗双责要求，确保业务目标达成与风险防控并重。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指以公司战略目标为导向，通过制度设计、流程优化、资源调配等手段，对特定业务领域（如采购、财务、数据、安全等）实施系统性管控的活动。

（二）“XX风险”指在业务运行中可能引发资产损失、声誉损害、法律纠纷或合规处罚的不确定性因素，包括操作风险、市场风险、合规风险等。

（三）“XX合规”指中层干部在管理活动中，必须遵守国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保业务活动合法、审慎、透明。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有业务场景与层级，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级干部的专项管理职责，实现闭环管理。