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XX股份有限公司董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。。

第二条公司应当设董事会秘书，作为公司与公司股票上市地证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书协助董事会履行职责，向董事会报告工作。

第三条董事会秘书应当按照有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉地履行职责。公司应当在《公司章程》中规定董事会秘书的职责。

董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。

第二章履职

第四条董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、公司股票上市地证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通。

第五条董事会秘书负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

董事会秘书发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议。

第六条公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案。董事会秘书负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务总监等高级