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企业三重一大制度实施细则

第一章总则

1.1目的

为把“三重一大”事项（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作）纳入法治化、程序化、闭环化轨道，防止“一言堂”和“抽屉协议”，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于××科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部、各事业部、全资及控股子公司、境外代表处。

1.3法规依据

《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《董事会议事规则》《党委会议事规则》。

1.4基本原则

（1）党委前置研究讨论；（2）集体决策、个人负责；（3）授权不免责；（4）流程留痕、终身追溯；（5）风险可控、效益优先。

第二章事项清单与分级标准

2.1重大决策事项

a.制订或调整公司五年发展规划、年度经营计划、预算方案；

b.重大资产重组、上市、退市、回购股份；

c.公司章程修订、注册资本变更；

d.利润分配、弥补亏损方案；

e.公司解散、合并、分立、变更组织形式。

2.2重要人事任免

a.董事会聘任或解聘经理层副职及以上人员；

b.党委管理的中层正职及以上干部选拔任用；

c.派出董事、监事、产权代表；

d.关键岗位（财务总监、风控总监、证券事务代表）任免。

2.3重大项目安排

a.单项投资≥公司最近一期经审计净资产5%或绝对金额≥3亿元人