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反洗钱自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等监管要求，按照人民银行XX中心支行《关于开展2024年度银行业金融机构反洗钱工作专项自查的通知》部署，XX银行XX支行于2024年6月12日至6月30日组织开展全行反洗钱工作全覆盖自查，现将自查情况报告如下。

本次自查由支行行长任组长，分管运营的副行长任副组长，运营部、零售部、公司部、合规岗共10名员工组成3个自查小组，明确自查维度涵盖反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、高风险客户管理、反洗钱宣传培训、配合监管