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跨部门协作事项审议细则

第一章总则

1.1目的依据

为规范跨部门协作事项的审议流程，明确各主体权责边界，减少协作梗阻，提升事项推进效率与落地质量，保障公司战略目标协同落地，根据《中华人民共和国公司法》《公司内部控制基本规范》及公司《组织架构与权责手册》《项目管理办法》等相关规定，结合公司实际运营需求，制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司总部各部门、各分子公司之间，涉及2个及以上部门协同完成、满足以下任一条件的事项审议：

1.涉及跨部门预算调配金额≥5万元的事项；

2.涉及3人及以上跨部门人力资源连续投入≥10个工作日的事项；

3.涉及公司核心业务流程调整、数据权限开放、知识产权共享的事项；

4.对公司季度及以上经营目标完成可能产生≥5%影响的事项；

5.单个部门无法独立决策、需要多部门共同确认权责的其他事项。

单一部门内部协作、仅涉及2个部门且权责清晰无争议的常规事项（如日常行政物资领用、常规数据报表报送等），不适用本细则，按公司现有专项制度执行。

1.3审议原则

1.权责匹配原则：谁承担核心责任、谁主导发起，谁分管领域、谁专业审核，决策结果与部门KPI、个人绩效直接挂钩。

2.效率优先原则：明确各环节审议时限，超时默认同意，因超时导致的损失由超时环节责任主体承担。

3.风险可控原则：对涉及合规、财务、数据安全的事项设置刚性审核节点，未通过专项审核