境外来华人员开户自查报告范文大全.docx

境外来华人员开户自查报告范文大全

范文一：银行业金融机构境外来华人员开户业务合规自查报告

本次自查范围覆盖本银行全辖127个营业网点2021年1月1日至2024年3月31日期间办理的所有境外来华人员开户业务，累计排查业务1247笔，其中个人人民币结算账户1182笔，单位银行结算账户65笔；按境外来华人员身份类别划分，持外国人永久居留身份证人员开户217笔，持工作许可及居留许可的务工人员开户342笔，境外来华留学人员开户428笔，短期商务、旅游、探亲人员开户241笔，境外机构驻华代表处、办事处单位开户19笔，境外企业在华投资项目临时账户开户25笔。本次自查严格对照《中国人民银行关于进一步便利境外