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基金会规范内部治理情况自查报告

根据《民政部关于印发基金会年度检查办法慈善组织信息公开办法的通知》以及XX省民政厅《关于开展全省基金会规范内部治理专项自查工作的通知》要求，XX乡村振兴公益基金会于202X年X月X日至X月X日组织开展了全面内部治理规范自查工作，本次自查严格对照专项检查要求的12大类48项检查要点，覆盖基金会成立以来所有治理环节，累计查阅各类档案资料127份，核对财务凭证312册，访谈在岗及离职工作人员18人次，梳理形成问题清单8项，完成立行立改6项，剩余2项明确整改时限稳步推进，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

为确保本次自查不走过场、取得实效，基金会第一时间成立了由理事长任组长、监事长牵头监督、全体理事及各部门负责人为成员的专项自查工作组，明确“谁主管、谁负责，谁核查、谁签字”的工作要求，结合基金会实际制定了《内部治理规范自查工作实施方案》，细化分解检查任务，将检查要点落实到具体部门、具体责任人，要求对决策程序、资金管理、项目执行、信息公开等核心环节进行重点核查，不得隐瞒问题、不得规避检查。自查过程中，工作组采取“部门自查+工作组复核”的两级核查模式，先由各部门对照检查要点开展自评，再由工作组对自评结果进行逐一复核，对存疑问题逐一核实，最终梳理形成问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理，完成一个整改销号一个，确保自查工作全覆盖、无死角，整改工作