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稽查部岗位职责及管理条例

1核心职能定位

稽查部为公司独立设置的内部监督检查部门，直接对董事会审计委员会及总裁办负责，不受其他部门和个人干涉，独立行使稽查监督权，核心职能覆盖以下领域：一是对公司各部门、各分支机构、各项目部及全体员工的合规性进行监督检查，查处违反公司规章制度、劳动纪律、廉洁规定的违规行为；二是受理内部违规举报，核查举报线索，查处员工舞弊、侵占公司资产、收受回扣、泄露商业秘密等违纪违法问题；三是开展常规巡查与专项稽查，针对采购、销售、工程、财务、人力资源等核心业务领域的风险点开展常态化检查，识别流程漏洞，提出优化建议；四是对供应商、经销商、承包商、服务商等外部合作方的履约合规性进行稽查，查处商业贿赂、串通投标、违约违规等损害公司利益的行为；五是推动稽查发现问题的整改落实，跟踪整改进度，验证整改效果，开展全员合规警示教育，防控内部运营风险。稽查部整体工作要求：年度重大违规线索立案率100%，一般案件办结率不低于95%，重大案件办结率不低于90%，年度问题整改完成率不低于98%，违规线索积压率为0。

2各层级岗位职责

2.1稽查部总监岗位职责

（1）统筹规划部门全维度工作，根据公司战略发展目标与年度运营重点，每年12月25日前完成下一年度稽查工作计划编制，报董事会审计委员会审批后组织实施，确保年度稽查覆盖不低于90%的核心业务部门与80%的年交易额100万以上的外部