凯捷 咨询资料自硬中介机构第一次协调会041017报告资料.pdfVIP

自硬项目中介机构就律师尽职调查结果召开第一次协调会

地点：五矿会议

时间：2004年10月17日下午2：00－5：00

与会人员：中介：律师事务所、会计师事务所、券商

五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨

凯捷：周弋

主要内容：

1、律师介绍对于中科信和中钨高新第一轮法律尽职调查情况；

（1）资料情况：

–自硬资料没有获得；

–南宁房地产公司由于与收购无关，因此不愿意提供资料；

–中科信资料较全，但其与中钨高新某些关联交易的凭证没有获得；

（2）中科信成为中钨高新股东及资产置换中的主要问题：第一，中科信

持有的股权的性质不明确，直接影响将来转让的程序：国家股转让需

要国资委审批，但国资委先前已经批复该股权不再为国家股，但究竟

为何种股权性质没有明确，社会法人股的转让只需要直接过户即可；

第二，中科信取得中钨高新的股权和资产置换过程合二为一，这样导

致难溶公司作价与中科信受让股权作价之间操作1.5亿差价，可能株

硬对中科信还有1.5亿欠款，中科信在受让股权的过程中，除表面