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反洗钱反假币知识竞赛(2题含答案6)

反洗钱反假币知识竞赛(2题含答案6)

反洗钱反假币知识竞赛(2题含答案6)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.反洗钱制度的核心是什么？()

A.加强监管

B.预防洗钱活动

C.处罚洗钱行为

D.强化金融安全

2.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()

A.法律法规先行

B.预防为主，综合治理

C.国际合作与交流

D.保密原则

3.洗钱罪的构成要件不包括以下哪项？()

A.明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

B.转移、转换、隐瞒、掩饰、隐瞒、提供资金账户

C.对单位犯前款罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

D.对洗钱行为没有主观故意

4.金融机构在反洗钱工作中应采取哪些措施？()

A.建立健全客户身份识别制度

B.加强内部审计和内部控制

C.定期进行反洗钱培训

D.以上都是

5.以下哪项不是我国反洗钱法的立法宗旨？()

A.预防洗钱活动，维护金融秩序

B.保障国家安全，促进社会稳定

C.保护银行业务自由，维护市场公平竞争

D.促进金融创新，提