XX股份有限公司子公司外部董事管理办法.docVIP

XX股份有限公司子公司外部董事管理办法

1总则

1.0.1为进一步完善XX股份有限公司（以下简称公司）所属子公司法人治理结构，推进子公司治理体系和治理能力现代化，加强和改进公司子公司外部董事管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《XX集团有限公司子公司外部董事、监事管理办法（试行）》《XX集团子公司外部董事履职管理办法》以及《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合公司实际，制定本办法。

1.0.2本办法适用于由公司选聘的子公司外部董事及公司所属子公司。

1.0.3本办法所称外部董事，是指由公司依法聘任或者推荐派出、由所任职子公司以外的人员担任的董事，且在所任职子公司不担任董事会以外的其他职务。

外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事。专职外部董事是指专门在子公司担任外部董事的人员；兼职外部董事是指除受聘担任子公司外部董事以外，还在其他单位工作或已经退休的人员。

1.0.4外部董事管理坚持党管干部、党管人才原则，发挥市场机制作用，突出政治标准和专业能力，坚持事业为上、以事择人，坚持权利、义务和责任相统一，坚持组织认可、出资人认可、业内认可，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。

1.0.5子公司专职外部董事的选聘、薪酬管理、干部监督工作由公司人力资源管理中心负责，履职管理、考核评价和培训工作由公司董事会办公室负责。

2任职条件与选聘

2.0.1担任外部董事，应具备下列