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2026年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题只有1个正确答案）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节特别严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下

B.五万元以上十万元以下

C.十万元以上五十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

答案：C

2.按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕第1号）规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当