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公司董事会议事规则及流程

一、总则

为规范公司董事会议事行为，提高董事会决策效率与科学性，保障董事会依法履行职权，维护公司、股东及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及本公司章程，制定本规则。

本规则适用于公司董事会召集召开的所有董事会会议，包括定期会议、临时会议，涵盖现场会议、视频会议、通讯表决会议等所有会议形式，对全体董事、列席会议的监事、高级管理人员及相关工作人员具有约束力。

董事会行使职权应当遵循合法合规、集体决策、权责对等、勤勉尽责、公开公正的原则，所有议事决策活动严格遵守法律法规、公司章程及本规则，任何个人不得擅自改变董事会决议内容，不得干预董事会正常议事决策流程。

二、董事会职权与议事范围

董事会对股东大会负责，除法律法规及公司章程明确规定由股东大会行使的职权外，董事会行使以下职权，所有符合权限范围的事项必须纳入董事会议事范围，不得由其他机构或个人越权决策：

（一）战略决策类

1.审议拟订公司中长期发展战略、发展规划及战略调整方案，报股东大会批准后组织实施；

2.审议批准公司年度经营计划、业务拓展计划，以及年度经营目标调整方案；

3.审议拟订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，提交股东大会审议批准；

4.审议公司年度内部控制评价报告、全面风险管理报告，批准公司重大风险应对方案；

5.审议批准公司重大业