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公司会议管理制度

总则

1.1制定目的：为规范公司全类型会议的全流程管理，压缩无效沟通成本，提升会议决策效率，确保各项决策可落地、可追踪、可考核，特制定本制度。

1.2适用范围：本制度适用于公司全体员工参与的所有内部正式会议、对外合作会议、涉密会议，各部门、子公司、分支机构需严格遵照执行。

1.3基本原则：所有会议需遵循“精简高效、议题明确、决策闭环、权责清晰”四项核心原则，严禁召开无明确议题、无准备材料、无决策输出、无跟进落地的“四无会议”。

2会议分类及标准

所有会议按层级、属性分为5大类，明确召开周期、参会范围、核心议题、时长上限，不得随意扩大参会范围、延长会议时长：

2.1战略决策类会议

包含会议：年度战略规划会、半年度战略复盘会、重大事项专项评审会

召开周期：年度战略会固定于每年12月第2周召开，半年度复盘会固定于每年6月第2周召开，重大事项评审会按需提请召开

参会人员：董事会成员、高管层、各部门第一负责人、特邀外部专家

核心议题：公司中长期战略调整、年度经营目标制定、千万级以上投资项目评审、核心组织架构调整、总监级以上人事任免、重大风险处置方案审议

时长上限：单次会议不超过1天，单项议题讨论时长不超过45分钟

2.2经营管理类会议

包含会议：月度经营复盘会、季度经营分析会

召开周期：月度复盘会固定于每月第1个工作日召开，季度分析会固定于每季度首月5日前召开