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零售数字化转型制度

第一章总则

第一条为适应数字化时代发展需求，规范零售业务数字化转型过程中的管理行为，有效防控数据安全、业务合规、流程效率等专项风险，提升企业核心竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖零售业务全流程数字化转型中的战略规划、系统建设、数据应用、运营管理、风险防控等场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指围绕零售数字化转型，在数据采集、存储、应用、销毁等环节开展的系统性风险防控与管理活动，其外延包括但不限于数据合规、系统安全、业务流程优化等专项工作。

（二）“XX风险”指在数字化转型过程中可能引发的数据泄露、系统瘫痪、业务中断、合规处罚等潜在风险，需实施分级管控。

（三）“XX合规”指数字化转型活动必须符合国家法律法规及行业规范，确保数据使用、系统开发、业务开展等全流程合法性。

第四条专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖，确保数字化转型各环节纳入管理范畴；

（二）责任到人，明确各级主体在专项管理中的职责；

（三）风险导向，优先防控重大风险，动态调整管理策略；

（四）持续改进，根据业务发展完善管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对零售数字化转型专项管理负总责，统筹资源保障、监督考核；分管领导为直接责任人，负责具体组织