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零售数字化转型规范制度

第一章总则

第一条为适应零售行业数字化发展趋势，防控转型过程中的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，特制定本制度。通过明确数字化转型管理的组织架构、职责分工、关键环节管控及保障措施，确保公司数字化战略的稳健实施，防范操作风险、信息安全风险及合规风险，促进业务创新与风险防控的协同发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖零售业务全流程数字化转型的管理要求，包括但不限于线上线下渠道整合、客户数据应用、供应链数字化、智慧门店运营、信息系统建设等场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“数字化转型专项管理”指公司针对零售业务数字化转型的全过程管理活动，涵盖战略规划、组织保障、流程再造、技术实施、风险防控及绩效评估等环节，以实现业务与技术的深度融合。

（二）“转型专项风险”指在数字化转型过程中可能引发的数据泄露、系统故障、业务中断、合规违规等潜在风险，需通过专项管理机制进行识别、评估与处置。

（三）“转型合规要求”指数字化转型各环节需满足的法律法规、行业规范及公司内部制度要求，包括数据保护、网络安全、交易规范等。

第四条数字化转型专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖数字化转型各业务场景及层级，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门的职责分工，建立责任追