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物资采购、仓储管理制度

第一章总则

第一条为规范公司物资采购与仓储管理流程，控制采购成本，保障物资供应稳定性，提升仓储资源利用效率，防范采购与仓储环节的合规风险，结合公司实际经营需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属分、子公司所有生产原材料、辅助材料、设备备件、办公物资、劳保物资、工程项目物资等全品类物资的采购、验收、存储、领用、盘点、处置全流程管理。

第三条采购与仓储管理应遵循以下原则：

1.合规性原则：所有流程严格符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，执行公司内控管理制度；

2.成本效益原则：在保障物资质量与交付时效的前提下，通过集中采购、战略采购等方式降低综合采购成本，仓储管理实现库存周转率提升10%/年、呆滞库存占比控制在库存总金额3%以内的目标；

3.权责分离原则：采购需求、采购执行、质量验收、款项支付、仓储管理岗位相互分离，不得由同一人员兼任两个及以上不相容岗位；

4.追溯性原则：所有物资从采购需求提报到最终处置的全流程信息需留存归档，保存期限不低于5年，涉及特种设备、高危化学品的物资档案保存期限不低于物资使用周期结束后3年。

第二章采购组织与职责分工

第四条公司设立采购管理委员会，由总经理任主任，分管采购、生产、财务、法务的副总经理任副主任，成员包括采购部、生产部、质量部、财务部、仓储