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中德跨境数字刑法中跨国洗钱罪上游犯罪范围比较—基于中国刑法洗钱罪条款与德国刑法典洗钱罪规范分析

摘要与关键词

随着全球经济一体化进程的纵深推进，跨境金融活动呈现出前所未有的复杂性与隐秘性，跨国洗钱犯罪作为此类活动的衍生形态，已经成为中德两国乃至国际社会共同面临的严峻挑战。在此背景下，如何有效规制跨国洗钱行为，并对其上游犯罪范围进行合理界定与精准衔接，成为跨境数字刑法领域亟待解决的核心议题。本研究以中国刑法第一百九十一条规定的洗钱罪条款与德国刑法典第二百六十一条规定的洗钱罪规范为分析基础，系统比较两国在跨国洗钱罪上游犯罪范围上的立法差异、司法适用及理论争议，并在此基础上探讨数字时代背景下两国刑法规制的协调路径。本研究的核心方法在于，以规范分析法对两国洗钱罪条款的文本结构、构成要件及上游犯罪类型进行逐条解构，结合案例分析法对两国司法实践中典型的跨国洗钱案件进行梳理与归纳，运用比较研究法在宏观立法理念、中观构成要件与微观司法适用三个层面展开系统对比，并通过价值分析法对两国上游犯罪范围界定背后的法理基础与政策考量进行深度剖析。实证研究结果表明，中德两国在洗钱罪上游犯罪范围的规定上存在显著的立法理念差异，中国刑法采取了相对封闭的列举式立法模式，上游犯罪范围被严格限定在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大类特定犯罪之内，而