原创力文档2025-2026年银行业反洗钱可疑交易报告实务习题
一、单选题（总共10题，每题2分，共20分）
1.在银行业反洗钱可疑交易报告中，以下哪项不属于可疑交易的特征表现？（）
A.客户短期内频繁存取大额现金且无法合理解释资金来源
B.客户通过不同账户之间频繁划转资金以规避监管
C.客户使用现金进行大额交易且拒绝提供交易目的
D.客户账户长期闲置突然出现多笔大额电子转账
解析：选项A、B、C均为典型的可疑交易特征，包括资金来源不明、交易行为异常、拒绝提供合理说明等。选项D中“客户账户长期闲置突然出现多笔大额电子转账”可能涉及洗钱活动，但“突然
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