跨国劳务公司境外招募人员“虚拟合同”欺诈的跨国刑事与民事司法协助——基于美司法部2024年涉外欺诈起诉书的教义学分析.pdfVIP

跨国劳务公司境外招募人员“虚拟合同”欺诈的跨国刑事与

民事司法协助——基于美司法部2024年涉外欺诈起诉书的教

义学分析

摘要

随着全球跨境劳务输出与数字化信息技术的爆发式增长，

跨国劳务公司利用数字平台进行境外招募时所衍生的“虚拟合

同”欺诈问题日益凸显，这引发了国际刑事管辖重叠与跨国民

事索赔救济的双重法律僵局。本文采用规范教义学与实证路径

分析方法，系统解构了美国司法部公布的涉外劳务欺诈起诉书

及相关跨国司法协助卷宗。研究表明，“虚拟合同”欺诈并非

单纯的合同项下违约民事民事纠纷，而是跨国犯罪主体精心设

计、利用离岸空壳结构与技术壁垒掩盖实质剥削的复合型跨境

经济犯罪。实证与教义学分析结果证明，在双重犯罪原则的框

架下引入多边民商事长臂穿透质询与境外财产阳光化追索因子

，能将跨境司法协助效能显著拉升。这一发现有力驳斥了形式

主义“工具中立”与独立法人外观免责的教条抗辩。本文研究

结论不仅丰富了涉外刑法与国际私法的学理阐释，也为建隔中

国主权安全与诚信贸易法治体系交付了精准的行动导向。

关键词：跨国劳务公司；虚拟合同；涉外欺诈；刑事管辖

；民事司法协助

引言

随着全球跨境劳务市场与跨国服务贸易的爆